Bahis operasyonu: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu: 2022

Merhaba, 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen tahkikat çerçevesinde 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 46 şahıs gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafınca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün eylemleri çerçevesinde 7258 (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun) sayılı Kanun’a karşıcılık, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülmekte olan soruşturmada, MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi, kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu gruba ilişik kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla 2,5 milyar Türk lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraların kripto mevcudiyet borsasına aktarılarak 118.148 işlem ile net olarak 2,5 milyar Türk lirasının (Nisan ayı kur hesaplaması ile) Halil Falyalı ve eşinin de bulunmuş olduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına geçirme edildiği tespit edildi.

Yurt içi ve yurt dışındaki kripto mevcudiyet borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC (kripto varlık) ve 14 milyon 500 bin 968,32 USDT (kripto mevcudiyet) yani yaklaşık 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el koyuldu.

20 Ekim tarihinde Ankara merkezli Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat’ta 46 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

 

 

 

patronlardunyasi.Com

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

Yorum yapın